Main Menu

test

Documente AGA

Nota executie BVC 31.03.2026
Nota de informare privind tranzactiile administratorilor
Nota de informare sistemul de control intern
Raport executia contractului de mandat
Raport privind activitatea de control financiar de gestiune
Raport privind activitatea economico financiara 01.01-30.09.
ORGANIGRAMA 5
Stat de functii
1. Nota tranzactii pentru trim I 2025
2. Raport activitate CA ptr trim I 2025
2.1. Executie BVC realizata la 31.03.2025
2.2. Raport activ ec-financiara ptr trim I 2025
2.3. Situatia realizata a creantelor la data de 31.03.2025
2.4. Raport CNR pentru trim I 2025
2.4.1. Raport ex ctr mandat dir ex pentru trim I 2025
2.5. Raport comitet de audit ptr trim I 2025
2.5.1 Raport control financiar de gestiune trim I 2025
2.5.2. Nota control intern managerial
3. Raport CNR pentru anul 2024
3.1. Raport ex ctr mandat la data 31.12.2024
1. Prezentare nota informare privind tranzactiile pentru anul 2024
2. Raportul Administratorilor pentru anul 2024
2.1. Executie BVC realizat 2024 - anexe 1,2,4
2.2. Raport activitate ec-finaciara ptr anul 2024
2.3. Situatia litigiilor la data de 31.12.2025
2.4. Situatia creantelor la data de 31.12.2024
2.5. Raport CNR pentru anul 2024
2.5.1. Raport ex ctr mandat la data 31.12.2024
2.6. Raportul comitetului de audit pentru trim IV 2024
2.6.1. Raport CFG pentru trim IV 2024
2.6.2. Nota control intern managerial trim IV
3. Nota privind situatiile financiare 2024
4. Repartizarea profitului
5. Aprobare descarcare de gestiune a administratorilor
Nota de fundamentare BVC 2025
1. Prezentare nota tranzactii pe trim III 2024
2. Prezentare raport activitate CA pe trim III 2024
2.1. Executie BVC realizat la 30.09.2024
2.2. Raport activitate ec-financiara - 01.01-30.09.2024
2.3. Situatia realizata a creantelor la 30.09.2024
2.4. Raport audit - trim III 2024
2.5. Raport CNR - trim III 2024
2.5.1. Raport ex ctr mandat trim III 2024
Nota fundamentare BVC rectificat 2024
1. Nota tranzactii pe trim II 2024
2. Raport activitate CA pentru trim II 2024
2.1. Executie BVC realizat la 30.06.2024
2.2. raport activitate ec-financiara pe trim I 2024
2.3. Situatia realizata a creantelor la 30.06.2024
2.4. Raport CNR pentru trim II 2024
2.4.1. raport ex ctr mandat trim II 2024
2.5. Raport comitet de audit trim II
1. Nota tranzactii pentru trim I 2024
2. Raport privind activitatea CA pe trim I 2024
2.1. Executie BVC realizat la 31.03.2024
2.2. Raport activitate ec-financiara pe trim I 2024
2.3. Situatia realizata a creantelor la 31.03.2024
2.4. Raport CNR pentru trim I 2024
2.4.1. Raport ex ctr mandat trim I 2024
2.5. Raport comitet de audit trim I 2024
3-7. Cerere nr. 2671 din 29.05.2024
1. Aprobare organigrama si stat de functii
1. Prezentare nota tranzactii pentru anul 2023
2. Prezentare raport privind activitatea CA pentru anul 2023
3. Raport evaluare activitate 2023 CA
4. Aprobare situatii financiare ptr exercitiul financiar 2023
5. Aprobare repartizare profit pentru exercitiul financiar 2023
6. Aprobare descarcare gestiune administratori ptr anul 2023
1. Aprobare exceptare aplicare prevederi L296
2. Aprobare organigrama si stat de functii
1. Prezentare nota de informare privind tranzacţiile pentru trim III 2023
2. Prezentare Raport privind activitatea CA ptr trim III 2023
2.1. Executie BVC realizat la data de 30.09.2023
2.2. Raport activitate ec-financiara pentru trim III 2023
2.3. Situatia realizata a creantelor la 30.09.2023
2.4. Raport CNR pentru trim III 2023
2.4.1. Raport executie ctr mandat pentru trim III 2023
2.5. Raport comitet de audit pe trim III 2023
3. Cerere demisie
Nota privind stabilirea BVC rectificat pentru anul 2023
1. Nota informare tranzactii 6 luni
2. Raport activitate administratori pe trim II 2023
2.1. Executie BVC realizat la 30.06.2023
2.2. Situatia realizata a creantelor la 30.06.2023
2.3. Raport activitate ec-financiara la 30.06.2023
2.4. Raport CNR pe trim II 2023
2.4.1. Raport ex ctr mandat 01.01.- 30.06.2023
2.5. Raportul comitetului de audit pe trim II 2023
3. Încetarea mandatului auditorului financiar
4. Numirea auditorului financiar al societății
5. Nota aprobare limite generale
1. Nota informare tranzactii trim I 2023
2. Raport privind activitatea CA pe trim I 2023
2.1. Executie BVC realizat la 31.03.2023
2.2. Raport activitate trim I 2023
2.3. Situatia creantelor la 31.03.2023
2.4. Raport CNR pentru trim I 2023
2.4.1 Raport ex ctr mandat la 31.03.2023
2.5. Raportul comitetului de audit pe trim I 2023
1. Prezentare nota informare tranzactii 2022
2. Prezentare raport privind activ administratori pentru anul 2022
2.1 Executie BVC realizat la 31.12.2022 - anexe 1-2,4
2.2 Raport activitate ec-financiara an 2022
2.3 Situatia realizata a creantelor la 31.12.2022
2.4 Raport CNR pentru anul 2022
2.4.1 Raport executie ctr mandat dir ex an 2022
2.4.2 Indicatori de performanta ptr membrii CA an 2022
2.4.3 Indicatori de performanta director executiv an 2022
2.5 Raport comitet de audit ptr anul 2022
2.6 Situatia litigiilor la 31.12.2022
3. Prezentare raport de evaluare al administratorilor pt anul 2022
4. Aprobare Situaţii financiare întocmite pentru exerciţiul financiar 2022
5. Aprobare repartizarea profit an 2022
6. Aprobare descărcare de gestiune a administratorilor
1. Declanșare procedurii de selecție membrii CA
1. Aprobare înființare punct de lucru
1-2. Nota aprobare limite maxime
3. Nota aprobare asigurare profesionala
1. Aprobare organigramă și stat de funcții
1. Prezentare notă de informare privind tranzacţiile pentru trim III 2022 de
2. Prezentarea Raportului privind activitatea CA pentru trimestrul III 2022
2.1 Executie BVC realizat trim III 2022
2.2 Raport de activitate pe trim III 2022
2.3 Situatia creantelor la data de 30.09.2022
2.4 Raport CNR pentru trim III 2022
2.4.1 Raport ex ctr mandat trim III 2022
2.4.2 Gradul de realizare a ind cheie de performanță - CA
2.4.3 Gradul de realizare a ind cheie de performanță - DE
2.5 Raportul comitetui de audit ptr trim III 2022
4.Aprobare promovare actiune de raspundere
1-8. Incetare – numire membrii CA si declansare procedura selectie
9. Raportul CNR privind anularea procedurii de selecție pentru postul de director executiv al SC Medserv Min SA
10. Ordin BVC rectificat 2022
1.Prezentare notă de informare privind tranzacţiile pe trim II 2022
2. Prezentarea Raportului privind activitatea CA pentru trimestrul II 2022
2.1 Executie BVC la 30.06.2022
2.2 Raport activitate pe trim II 2022
2.3 Situatia creantelor la 30.06.2022
2.4 Raport CNR pentru trim II 2022
2.4.1 Executie ctr mandat ptr trim II 2022
2.4.2 Indicatori financiari CA ptr trim II 2022
2.4.3 indicatori financiari - dir executiv trim II
2.5 Raport comitet de audit pe trim II 2022
1. Prezentare nota informare privind tranzactiile incheiate cu adm ori directorii pe trim I 2022
2. Prezentarea Raportului privind activitatea CA ptr trim I 2022
2.1 Executie BVC la 31.03.2022 - buna
2.2 Raport activitate pe trim I 2022
2.3 Situatia creantelor la data de 31.03.2022
2.4 Raport CNR pentru trim I 2022
2.4.1 RAPORT ex ctr mandat martie 2022 cu explicatii
2.4.2 Indicatori financiari realizati trim I 2022
1. Nota informare tranzactii an 2021
2. Prezentare raport admin 31.12.2021
3. Prezentare raport evaluare activitate 2021 CA
4. Aprobare situatii financiare
5. Aprobare repartizare profit
6. Aprobare descarcare de gestiune ptr ex fin 2021
7. Stabilirea BVC 2022 ptr ex fin 2022
8-10. Aprobare indicatori financiari si nefinanciari 2022
11. Nota informare raport CNR
1. Aprobare modificare organigrama si stat de functii
1. Raportul administratorilor la 30.09.2021
1.1 Executie BVC la 30.09.2021
1.2 Raport activitate la trim III 2021
1.3 Situatia creantelor la 30.09.2021
1.4 Raport CNR - 30.09.2021
1.4.1 Raport ex ctr mandat la trim III 2021
2. Nota privind tranzactiile ptr trim III 2021
3. Adresa monitorizare trim III 2021
1. Aprobare organigrama si stat de functii
2. Nota privind aprobarea si actualizarea Actului Constitutiv al SC Medserv Min SA
1. Aprobare program de aprovizionare si investitii ale societatii revizuit-revizia 1
1. Nota informare tranzactii ptr trimestrul II 2021
2. Prezentare raport administratori CA ptr trim II 2021
3. Aprobare valoare asigurare de rasp profesionala membrii CA.pdf
4. Stabilirea B.V.C. pentru exercițiul financiar 2021
1. Nota tranzactii trim I 2021
2. Raport privind activitatea CA pentru trim I 2021
3. Raport de evaluare CA
1-2. Incetare mandat si numire presedinte CA
3. Raport activitate admin 31.12.2020
4. Nota privind tranzactiile pe anul 2020
5. Nota privind situatiile financiare ale anului 2020
6. Aprobare repartizare profit 2020
7. Aprobare descarcare gestiune administratori
7.1 Nota descarcare gestiune CA
1-3. Aprobare indicatori financiari si nefinanciari dir ex si CA
4. Prezentarea raportului privind ducere la indepl masuri CC
1. Aprobare organigrama si stat de functii
1. Nota privind procedura de achizitie a serviciului de audit extern
1.1. Raportul procedurii
1. Nota privind tranzactiile cu actionarii - 9 luni 2020
2. Prezentare raport activitate CA la 30.09.2020
2.1. Executie BVC la 30.09.2020
2.2. Raport activitate trim III 2020
2.3. Situatia creantelor la 30.09.2020
2.4. Raport CNR - 30.09.2020
2.4.1. Raport executie ctr mandat 9 luni
3. Stabilire BVC Rectificat 2020
4. Adresa CEO 20190
1. Nota privind tranzactiile cu actionarii trim II 2020
2. Prezentarea raportul privind activitatea CA ptr semestrul I 2020
2.1. Executie BVC iunie si cumulat
2.2. Raport activitate ptr semestrul I 2020
2.3. Situatia creantelor la 30.06.2020
2.4. Bilant semestru I 2020
2.5. Raport CNR - 30.06.2020-bun
2.5.1. Raport executie ctr de mandat semestru I 2020
Plan administrare - 2020-2023
1. Nota informare tranzactii 2019
2. Aprobare situatii financiare pentru ex financiar 2019
2.1. Bilant contabil 2019
2.2. Raport admin 31.12.2019
2.2.1. Anexe bvc 1,2,4 2.2.2.
Raport privind activitatea Medserv Min SA 2019
2.2.3. Masuri conducere executiva
2.2.4. Situatia creantelor la data de 31.12.2019
2.2.5. Raport CNR - 31.12.2019
2.2.5.1. Raport executie ctr mandat 2019
2.2.5.2. Indicatori de performanta 2019
2.2.6. Nota informare CFG 2019
2.2.7. Nota informare CIM 2019
3. Repartizare profit
4. Aprobare descarcare gestiune
5. Nota informare tranzactii trim I 2020
6. Raport activitate CA trim I 2020
6.1. Executie BVC trim I 2020
6.2. Nota sit ec-financiara trim I 2020
6.3. Situatia creantelor la trim I 2020
6.4. Raport CNR - 31.03.2020
6.4.1. Raport ex ctr mandat trim I 2020
6.5. Nota sistem de control intern managerial trim I
7. Stabilirea BVC pentru exercitiul financiar 2020
1. Raport preliminat privind activitate CA pe anul 2019
1.1. Executie BVC preliminat 2019
1.2. Raport preliminat activitate MSM 2019
1.3. Situatie preliminata a creantelor la 31.12.2019
1.4. Raport CNR pe anul 2019
1. Notă informare privind tranzacţiile ptr trim III 2019
2. Raport privind activitatea CA pe trim III 2019
2.1. Executie BVC trim III 2019
2.1.1. Situatia creantelor ptr trim III 2019
2.2. Raport privind activitatea societatii pe trim III 2019
2.3. Nota de informare privind CFG pe trim III 2019
2.4. Nota de informare privind CIM pe trim III 2019
2.5. Raport CNR pe trimestrul III 2019
2.5.1. Raport ex ctr mandat ptr trim III 2019
2.5.1.1. Indicatori CA ptr trim III 2019
2.5.1.2. Indicatori dir executiv trim III 2019
1. Nota de informare ptr ducere la indepl a masurilor dispuse de Curtea de Conturi
1. Aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor CA
1. Aprobare profil CA si profil candidat pt postul de membru in CA
1-2. Nota de aprobare cu privire la incetare mandat-numire membru provizoriu in CA
1-2.Revocare cenzori si membru supleant; Numire auditor financiar.
3. Nota tranzactii semestrul I 2019
4. Raportul privind activitatea CA pentru semestrul I 2019
4.1. Executie BVC semestrul I 2019
4.1.1. Situatia creantelor la 30.06.2019
4.2. Raport activitate semestrul I 2019
4.3. Nota de informare privind CFG pe trim II-2019
4.4. Nota informare CIM trim II-2019
4.5. Raportul CNR pe trimestrul II 2019
4.5.1. Raport ex ctr mandat 6 luni
4.5.2. Indicatori CA
4.5.3. Indicatori dir executiv
1. Revocare cenzori
2. Alegere cenzori pana la finalizarea procedurii
3. Nota informare Incheiere Curtea de Conturi
4. Ordin 70-2466-899-2019
5. Aprobarea reluării procedurii de selectie membru CA
1. Aprobare organigrama si stat de functii al societatii
1. Nota privind aprobare profil candidat
1. Nota de informare privind tranzactiile pentru trimimestrul I 2019
2. Raportul privind activitatea CA pentru trimestrul I 2019
2.1. Executie BVC trimestrul I 2019
2.2. Raport activitate la trimestrul I 2019
2.3. Nota de informare privind C.F.G. pe trimestrul I 2019
2.4. Nota de informare privind C.I.M. pe trimestrul I 2019
2.5. Raportul CNR aferent trimestrul I 2019
2.5.1. Raport executie ctr mandat trimestrul I 2019
3. Analiza cu privire la auditorul financiar, versus cenzori, propuneri concrete
1-2. Nota de informare cu privire la incetare mandat/numire membru provizoriu in Consiliul de Administratie
1. Aprobare organigrama si stat de functii al societatii
1. Nota de informare privind  tranzactiile pe anul 2018
2. Aprobare situatii financiare pentru exercitiul financiar 2018
2.1. Raportul administratorilor 2018
2.1.1. Executia BVC 2018
2.1.2. Raport activitate 2018
2.1.3. Raport CFG 2018
2.1.4. Nota de control intern managerial 2018
2.1.5. Raport CNR 2018
2.2. Raportul comisiei de cenzori
3. Aprobare repartizare profit 2018
4. Aprobare descarcare de gestiune a administratorilor
1. Informare cu privire la adresa 546 din 21.03.2019 inaintata de Curtea de Conturi catre AGA
2-3. Informare cu privire la situatia auditarii sit financiare 2018 si aprobare modificare Act Constitutiv al societatii
4. Ratificare actiune rasp patrim initiata ptr dl Pop Gavrila
1. ROF CA -propunere CNR
1. Nota privind aprobare incheiere asigurare raspundere profesionala
2. Nota privind aprobare incheiere acte aditionale
3. Nota Informare 19.03.2019
1. Nota AGA imposibiltate inregistrare membru CA provizoriu
2. Aprobarea modificarii si actualizarii Actului Constitutiv
3. Aprobare organigrama si stat de functii
4. Nota AGA profil CA si profil Candidat
1. Raportul administratorilor
1.1. Executie BVC 9 luni
1.2. Raport activitate 9 luni
1.3. Raport audit
1.3.1. Raport C.F.G. - trim III
1.3.2. Nota C.I.M. - trim III
1.4. Raport CNR
1.4.1. Raport ex ctr mandat 9 luni
1.4.2. Ob si ind de performanta CA
2.Nota tranzactii trim III 2018
3. Nota implementare sistem Telemedicina
1. Notele 5231 22.10.2018, 5301 24.10.2018 si stat de functii
2. Nota cu privire la aprobarea reluarii procedurii de selectie
1.Nota de informare incetare mandat.
Nota privind aprobarea profilului CA
1. Aprobare ind perf membrii CA
2. Aprobare org si stat functii in baza Notei 4260
1. Raportul Administratorilor
1.1. Executie BVC la 30.06.2018
1.2. Raportari contabile
1.3. Raport activitate semestrul I 2018
1.4. Raportul Comitetului de Audit ptr trim II 2018
<1.5 Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare trim II 2018
2. Nota de informare privind tranzactiile pentru trim II 2018 luni
3-4. Nota negociere si aprob ind perf
1. Nota tranzactii trim I
2. Raportul administratorilor trim I 2018
2.1. Executie BVC trim I 2018
2.2. Raport privind activitatea MSM in trim I 2018
2.3. Raport audit trim I 2018
2.3.1. Nota informare 3167- trim I 2018
2.3.2. Raportul 3173 - control intern managerial
2.4. Raport CNR
2.4.1. Raport executie ctr de mandat trim I
3. Stabilire BVC 2018
4. Aprobare ob si criterii de perf membrii CA
Pct. 1 Nota de informare cu privire la incetare mandat / numire membru provizoriu in Consiliul de Administrarie
Pct. 1-3. INCETARE MANDAT, NUMIRE ADMINISTR PROVIZORIU, APROBARE RELUARE PROCEDURA
pct 1 AGOA Nota de informare privind tranzactiile 2017
pct 2 AGOA Aprobare privind situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2017
pct 3 AGOA Aprobare repartizare profit 2017
pct 4 AGOA Aprobare descarcare de gestiune pentru 2017  
PCT 1. Aprobare Profil Consiliu de Administraţie al S.C.Medserv Min S.A.
PCT 2. Aprobare desființare puncte de lucru ale SC Medserv Min SA fără personalitate juridică și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj
PCT 3. Aprobare inființare puncte de lucru ale SC Medserv Min SA fără personalitate juridică și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj
PCT 4. Aprobare organigramă si ștat de funcții al SC Medserv Min S.A.
PCT 1-3. INCETARE MANDAT, NUMIRE ADM PROVIZORIU, APROBARE RELUARE PROCEDURA
PCT 4. INFORMARE CU PRIVIRE LA RAP CENZORI 6630 DIN 22.12.2017
PCT 5. INFORMARE CU PRIVIRE LA DUCEREA LA INDEPLINIRE A MASURII 3 DIN DISP CRR-AIF
PCT 6. INFORMARE CU PRIVIRE LA DECIZIA DEF IN DOSARUL 2853
PCT 7. INFORMARE PRIVIND DECIZIA DEF DIN DOSARUL 8858
PCT 8. INFORMARE CU PRIVIRE LA MODUL DE ADUCERE AL INDEPLINIRE A MASURII 1 DIN DISP CV
PCT 9. PREZENTAREA SITUATIEI PRIVIND GRADUL DE INDEPLINIRE IAN-DEC 2017
PCT 1 Nota de informare privind tranzactiile cu administratorii, pentru sem III 2017
PCT 2 PREZENTAREA RAPORTULUI ACTIVITATE CA 9 LUNI
PCT 3.1 BVC OMFP 110-866-771-2017
PCT 3.2 Stabilirea BVC 2017 - anexele 1 si 2
PCT. 4 Aprobare obiective si criterii de performanta
PCT. 5 Raport Comisie cenzori mod ducere la indepl a HCA si AGA in 2017
Pct 1 AGOA Aprobarea prelungirii mandatului adm. provizoriu al MSM
Pct. 2 AGOA - Aprobarea incheierii unui acord de reprezentare a societatii cu privire la litigiile cu salariatii
Pct 1 AGEA Aprobare modificare organigrama si Stat de functii OCT 2017
Pct 1 AGOA RAPORT CA sem I 2017
Pct 2 AGOA NOTA TRANZACTII sem I 2017
Pct. 1 AGOA din 27.07.2017
Completare la sedinta AGEA din 03.07.2017 (punctul 8)
Stat de functii
1-AGEA- Aprobare organigrama si stat functii-nota
Pct. 1-3 AGOA  
Pct. 4. AGOA- RAPORT CA 31.03.2017
Pct. 4.1. AGOA- Executie bugetara trim I 2017
Pct. 4.2. - AGOA-Raportul comitetului de audit 31.03.2017
Pct. 4.3. - AGOA-Raport CNR trim I 2017
Pct. 5.-AGOA - TRANZACTII TRIM I
Pct. 6.-AGOA- APROBARE PRINCIPIU ob+ind CA
PCT 1 -3 AGOA Adresa numire si  revocare repr CEO
PCT 4 AGOA Aprobare act aditional  la contract de mandat ale membr CA
PCT 5 AGOA.Nota analiza indi-ob perf  trim III
PCT 6.AGOA  NOTA PRIVIND  TRANZACTIILE 2016
PCT 7.1 AGOA Aprobare situatii  financiare 2016  PARTEA I
PCT 7.2 AGOA  bilant_SC_1216_XML_060217-MSM
PCT 8 AGOA repartizare profit
PCT 9 AGOA Aprobare descarcare de  gestiune a administratorilor pentru 2016
PCT 1 AGEA APROBARE MODIF ACTUALIZ  ACT CONSTITUTIV
PCT 1 NOTA PRIVIND TRANZACTIILE TRIM III
PCT 2 Prezentare RAPORT  CA  30.09.2016
Pct. 1 - Nota fundamentare, ORGANIGRAMA
Pct. 1 - Procedura de selectie membrii
Pct. 2 - Nota de informare referitoare la asigurarea de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie al Societatii
Pct. 3 - Nota de informare referitoare la analiza indicatorilor / obiectivelor de performanta pentru semestrul I 2016
Pct. 4 - NOTA DE INFORMARE privind tarifele de prestări servicii medicale propuse spre aplicare incepand cu anul 2017. Descarca aici documentele aditionale.
PCT 1 Nota de informare sit fin MSM sem I 2016
PCT 2 Raport al Comisiei de Cenzori privind verif  Situatiilor financiare inch
PCT 3 Nota privind tranzactiile sem I 2016, conf OUG 109  din 2011
PCT 4  RAPORT ACTIV. CA  pentru sem I 2016
PCT 1 AGOA stabilire BVC exercitiu financiar 2016
PCT 2 AGOA programul de investitii pe anul 2016  REVIZUIT
PCT 3 AGOA aprobare contractare CREDIT finantare TOMOGRAF 
PCT 5 AGOA alegere CENZORI
PCT 1 AGEA Aprobare achizitie tomograf-program achizitii  2016 revizuit
PCT 2 AGEA  modificare Act Constitutiv MSM-final
PCT 3 AGEA Aprobare Plan de Restructurare, Reorganizare si  Eficientizare pe 2016, Organigrama, Plan de disponibilizare prin concediere  individuala 2016  ,
Nota membrii CA
PCT 4 AGEA ASIGURARE CA
PCT 5 AGEA incheiere Act aditional la contractele de  administratie
PCT 1-RAPORT CA la 31.03.2016
PCT 1.1-Executie bugetara realizat martie 2016
pct 1.2- Nota privind situatia ec-financiara mart 2016
PCT 1.3- RAPORT CNR 31.03.2016
PCT 1.4- Raportul comitetului de audit la 31.03.2016
PCT 2 - NOTA PRIVIND TRANZACTIILE TRIM I
PCT 3 -Nota-aprobare-de-principiu-a-obiectivelo si crit-perform-membrii-CA 2016 in conf cu BVC 2016
PCT 4- Planul de Administrare CA 2016-2019
PCT 5- PLAN DE RESTRUCTURARE, REORGANIZARE SI  EFICIENTIZARE PT 2016
PCT. 1.1. NOTA APROBARE BILANT
PCTT. 1.2 bilant_SC_1215_XML_040316 prescurtat
PCT. 1.2.1 Nota 1 - Nota 10, declaratia
PCT. 1.3.-1.8 RAPORT CA 31.12.2015; Raportul activ MSM;Executia bugetara 2015;Raportul Comitet Audit ;Raportul CNR;Raportul Comisiei de cenzori
PCT. 2. Repartizare profit pt exerc fin 2015
PCT. 3. R A P O R T Cenzori Bilant 2015 MSM
PCT. 4. Notă de informare privind tranzacţiile cu administratorii ori directorii
PCT. 5. Numire membru CA
PCT. 1. AL ORDINEI DE ZI:
Indicatori CA 2016 programati
Nota de aprobare de principiu a obiective + cirteriu de performanta membrii Consiliu de Administratie
PCT. 2. al ordinei de zi
Planul de administrare 2016-2019
Plan dezvoltare  - martie 2016
ANEXA plan de dezvoltare
Oferte tomograf Anexa 1.1 - 1.3
Grafice rambursari banci Anexa 1.4-1.6.2
PCT. 2,3. Revocare si numire cenzori
PCT. 4. AGOA -Numirea unui membru CA
Contract de administratie - model
PCT 4. Obiective si criterii
PCT 5. BVC rectificat 2015 - ultimul bun
PCT 1. RAPORT CA 30.09.2015 ULTIM
PCT 1.1.executie BVC -30.09.2015 in luna si cumulat
PCT 1.2. Nota privind situatia ec-financiara septembrie
PCT 1.3 Raportul Comitetului de Nominalizare si Renumerare pana la 30.09.2015
PCT 1.4. Raport comitet audit la 30.09.2015
PCT 1.5 Raport Cenzori la 30.09.2015
PCT 2.Nota informare privind tranzactiile
PCT. 1 AGEA Org 01.10.2015
PCT. 1,2 AGOA inreg ORC
PCT 3 AGOA SITUATII FIN 30.06.2015
PCT 4 AGOA Raport certificare bilant contabil
PCT. 5 AGOA Raport Contracte administratie 01-06.2015
PCT. 6 Nota de informare privind tranzactiile la SEM I 2015
PCT. 7 Raport privind activitatea CA, SEM I 2015
PCT. 8 AGOA Nota stadiul selectie
PCT. 9 Nota stadiul derulare m CA
INFORMARE FINANTE IUNIE 2015
Anexe la Ordinea de Zi
Planul de administrare al consiliului de administratie 2015 – 2017
Punctul 1 al Convocatorului AGOA din 06.07.2015
Punctul 2 al Convocatorului AGOA din 06.07.2015
Punctul 3 si 4 - Referat imputernicire pentru BRD
Raportul administratorilor asupra activităţii desfăşurate in trimestrul I 2015
Raportul privind executia Contractelor de Administratie ale membrilor Consiliului de Administratie
Raportul cenzorilor privind activitatea S.C. Medserv Min S.A. in trimestrul I 2015
Raportul comitetului de nominalizare si remunerare pe trimestrul I 2015
Raportul comitetului de audit nr. 1
Pct. 1 - NOTA privind tranzactiile cu administratorii
Pct 2.1 - NOTA privind situatiile financiare al societatii 2014
Pct. 2.2 - Raport activitate societate 2014
Pct. 2.3 - Raportul Administratorilor 2014-nou
Pct. 2.4 - RAPORT CERT SF 2014
Pct 2.5 - Raportul comitetului de nominalizare si remunerare
Pct. 2.6 - Raportul comitetului de audit nr 2
Pct. 2.7 - Declaratie si anexe(note) bilant 2014
Pct. 2.7.1 - Bilant_SC_1214_XML_v100_120215-MSM
PLANUL DE ADMINISTRARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII COMERCIALE MEDSERV MIN SA 2014 – 2016
Program
Luni
08:00 - 16:15
Marti
08:00 - 16:15
Miercuri
08:00 - 16:15
Joi
08:00 - 16:15
Vineri
08:00 - 16:15
Sambata
Inchis
Duminica
Inchis
Telefon 0372790149 Asistenta medicala la domiciliu Non-Stop
Programari office@medservminsa.ro